Rrjeti i call center-ave që mashtronte qytetarë europianë me investime fiktive në Forex vlerësohet me mbi 100 milionë euro aktivitet, sipas burimeve policore. Florian Sula dhe Flladi Malaj dyshohen si drejtuesit e tij, ndërsa shifra i referohet qarkullimit të pretenduar dhe jo një fitimi neto të dokumentuar.
Sipas denoncimit, të ardhurat dyshohet se u investuan në biznese, prona dhe projekte, me prestanome për të fshehur përfituesit realë. Gjurmët nnga zyrat në Tiranë çojnë te kompani marketingu, agjenci imobiliare, miniera dhe turizmi bregdetar.
Më 22 shtator 2023, operacioni “Momentum” goditi një call center me rreth 60 punonjës. Dy administratorë u arrestuan dhe u sekuestruan 68 mijë euro. Në qershor 2026, operacioni “End Point” solli shtatë arrestime, 27 të proceduar dhe sekuestrimin e 70 kompjuterëve e 49 celularëve.
Bjorn Kareco dhe Marjo Kolli rishfaqen në informacionet për të dyja operacionet, ndërsa Malaj përmendet si kontrolluesi i dyshuar i aktivitetit të tyre. Hetimi financiar i bërë publik nuk ka zbardhur kush i ka përfituar miliona eurot e dyshuara.
Në tetor 2019, Malaj regjistroi Momentum Group, që ka kontrolluar historikisht Dekript Media Group dhe Akademia Profesioneve M&G. Në INFO TIRANA zotëronte 50% të kapitalit, gjysmën tjetër e kishte Taulant Ahmetaj. Ai kishte edhe 80% të ACME Studio, përkrah Xhorxh Xhanit, dhe në dhjetor 2019 bleu Albreeze nga Albes Lazaj dhe Momentum Optimo për 3 milionë lekë, rreth 30 mijë euro.
Momentum Group, ACME Studio dhe Albreeze kanë të njëjtën referencë historike pasurie në Selitë, në Rrugën Prokop Mima. Selita dhe Komuna e Parisit përmenden në informacionet policore si zona ku kanë funksionuar zyra të call center-ave.
Emri i Malajt shfaqet edhe në historikun e MEB 2018 Skorje, kompani e lidhur me ish-Uzinën e Shkrirjes së Bakrit në Kukës, ku figurojnë Bastri Malaj, Erion Berberi dhe Megan Malaj. Të ardhurat e saj u rritën nga 167 mijë lekë në 2021 në 35,3 milionë lekë, rreth 350 mijë euro, në 2023. Në prill 2026, dy muaj para “End Point”, Malaj regjistroi FLLAD COLLECTION në Radhimë, me kapital 6,5 milionë lekë dhe objekt hotele, vila, restorante e shërbime turistike.
Sula përshkruhet si një nga drejtuesit kryesorë të mashtrimit, përkrah Malajt. Dyshimet shtrihen te investimi i parave në pasuri të paluajtshme dhe projekte turistike, përfshirë toka e projekte nga Borshi në Himarë. Në mars 2026, ai u mor peng në Tiranë dhe u dërgua në Xhafzotaj, ku rrëmbyesit kërkuan fillimisht dy milionë euro. Për ngjarjen u arrestuan Hysen, Kevin dhe Jurgen Neza.
Në denoncim përmendet edhe ARKA HOME, e themeluar në prill 2025, ku Xhuljano Malaj zotëron 35% dhe Katerina Berberi 30%. Fisnik Begollari, broker në CENTURY 21 Partners, dyshohet për marrëdhënie me aktivitetin e Sulës dhe Malajt; i atribuohet një vilë mbi një mijë metra katrorë pranë liqenit të Farkës, me vlerë të pretenduar mbi 1,5 milionë euro.
A. Koxhaxhiku përmendet për lidhje me Rolex Bar, makina me qira, lavazhe dhe prona, ndërsa R. Prifti nga Elbasani paraqitet si bashkëpunëtor. B. Kuca dhe D. Daliu dyshohen për menaxhimin e zyrave dhe administrimin e aktivitetit, ndërsa në listë figuron edhe BelleVue Dental Care. Të gjithë janë të dyshuar në denoncim dhe vlen prezumimi i pafajësisë.
